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未来三年股东回报妄想（2017年-2019年）

2019-02-21

凭证中国证券监视管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通告[2013]43号）的相关划定以及《97622国际至尊品牌章程》（以下简称“《公司章程》”）文件要求，，，，，经综合思量公司盈利能力、谋划生长妄想、股东回报、社会资金本钱及外部融资情形等因素，，，，，制订了公司《未来三年股东分红回报妄想（2017年-2019年）》（以下简称“本妄想”）

第一条　本妄想的制订原则

本妄想的制订严酷凭证国家相关执律例则、规范性文件及《公司章程》有关利润分派的相关条款。。。。。。。。公司起劲实验一连、稳固的利润分派政策，，，，，公司的利润分派政接应重视对投资者的合理回报，，，，，并兼顾公司的可一连生长。。。。。。。。

第二条　公司制订本妄想思量的因素

公司未来三年股东回报妄想是在综合剖析企业谋划生长现实、社会资金本钱、外部融资情形、所处行业特点等因素的基础上，，，，，充分思量公司现在及未来盈利规模、现金流量状态、生长所处阶段、自身谋划模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，，，，，平衡股东的短期利益和恒久利益的基础上做出的安排。。。。。。。。

第三条　未来三年（2017年--2019年）股东回报妄想

（一）公司利润分派方法可以接纳现金方法、股票方法、现金与股票相团结的方法或者执法、规则允许的其他方法。。。。。。。。公司董事会可以凭证公司盈利情形及资金需求状态和有关条件提议公司举行中期现金分红。。。。。。。。

（二）未来三年内，，，，，公司起劲接纳现金分红方法，，，，，在切合相关执律例则及公司章程和本妄想有关划定和条件，，，，，同时坚持利润分派政策的一连性与稳固性的情形下，，，，，原则上每年以现金方法分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的10%；；；；；；；且一连三个年度内，，，，，公司以现金方法累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的30%。。。。。。。。详细每个年度的分红比例由董事会凭证公司年度盈利状态和未来资金使用妄想提出预案。。。。。。。。

（三）未来三年，，，，，公司董事会应当综合思量所处行业特点、生长阶段、自身谋划模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，，，，，区分下列情形，，，，，并凭证《公司章程》划定的程序，，，，，提出差别化的现金分红政策：

1、公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，，，，，举行利润分派时，，，，，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；；；；；；；

2、公司生长阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，，，，，举行利润分派时，，，，，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；；；；；；；

3、公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出安排的，，，，，举行利润分派时，，，，，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；；；；；；；

公司生长阶段不易区分但有重大资金支出安排的，，，，，可以凭证前项划定处置惩罚。。。。。。。。

（四）凭证累计可供分派利润、公积金及现金流状态，，，，，在包管足额现金分红及公司股本规模合理的条件下，，，，，公司可以接纳发放股票股利方法举行利润分派，，，，，详细分红比例由公司董事会审议通事后，，，，，提交股东大会审议决议。。。。。。。。

第四条　利润分派计划的决议机制

1、公司董事会凭证既定的利润分派政策制订利润分派计划的历程中，，，，，须与自力董事充分讨论，，，，，在思量对全体股东一连、稳固、科学的回报基础上，，，，，形成利润分派计划，，，，，自力董事应当就利润分派计划的合理性揭晓自力意见。。。。。。。。

2、股东大会对利润分派计划举行审议时，，，，，应当通过多种渠道自动与股东特殊是中小股东举行相同和交流（包括但不限于电话、传真和邮件相同或约请中小股东参会等），，，，，充分听取中小股东的意见和诉求，，，，，并实时回复中小股东体贴的问题。。。。。。。。股东大会审议利润分派计划时，，，，，公司应为股东提供网络投票方法。。。。。。。。

3、公司切合现金分红条件但不提泛起金利润分派预案，，，，，或以现金方法分派的利润少于昔时实现的可供分派利润的百分之十，，，，，公司应在董事会决议通告和年报全文中披露未举行现金分红或现金分派低于划定比例的缘故原由，，，，，以及未用于现金分派的资金留存公司的用途，，，，，自力董事应对此揭晓自力意见。。。。。。。。

4、公司的利润分派政策不得随意变换。。。。。。。。如外部谋划情形或自身谋划状态爆发较大转变而确需调解利润分派政策，，，，，应由公司董事会向股东大会提出利润分派政策的修改计划，，，，，自力董事、监事会应对利润分派政策的修改揭晓自力意见。。。。。。。。调解后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券生意所的有关划定，，，，，经董事会审议通事后提交股东大会审议决议，，，，，股东大会审议时应提供网络投票系统举行表决，，，，，并经出席聚会的股东所持表决权的2/3以上通过。。。。。。。。

第五条　附则

本妄想由公司董事会认真诠释，，，，，自公司股东大会审议通过之日起生效及实验，，，，，修订时亦同。。。。。。。。本妄想未尽事宜，，，，，遵照相关执律例则、规范性文件及《公司章程》划定执行。。。。。。。。

97622国际至尊品牌董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年1月14日

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